غسيل الأموال أو ما يُعرف بتبييض الأموال عملية تحويل الأموال المكتسبة من تجارات "قذرة" وغير مشروعة الى أموال نظيفة فكيف ذلك؟
تحصل على 100 مليون دولار من تجارة المخدرات مثلاً لكنّك تشتري بهذه الأموال مصنعاً
وتمزج الأرباح المشروعة بالأموال غير المشروعة والتي لا تقتصر على المخدرات أو الدعارة أو الإتجار بالبشر بل قد ترتبط بالفساد الرشوة والاختلاس، الإثراء غير المشروع
السرقة أو الاحتيال. لذا السؤال الأول عند قيامك بأي عمليّة مصرفيّة،ما هو مصدر أموالك؟